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ALCÍVAR & ALCÍVAR ABOGADOS Brinda a sus clientes asesoramiento en ajuste y aplicación de prácticas a normativa de cumplimiento corporativo, prevención, gestión y control de corrupción y lavado de activos, nuestra asesoría incluye:
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Identificación, diseño e implementación de políticas internas para el debido cumplimiento y prevención.
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Monitoreo, investigaciones internas y procesos de debida diligencia en varias ramas del derecho.
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Desarrollo de reportes internos y externos ante entidades competentes.
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