Compliance

ALCÍVAR & ALCÍVAR ABOGADOS  Brinda a sus clientes asesoramiento en ajuste y aplicación de prácticas a normativa de cumplimiento corporativo, prevención, gestión y control de corrupción y lavado de activos, nuestra asesoría incluye:

  • Identificación, diseño e implementación de políticas internas para el debido cumplimiento y prevención.

  • Monitoreo, investigaciones internas y procesos de debida diligencia en varias ramas del derecho.

  • Desarrollo de reportes internos y externos ante entidades competentes.